Thuê người đứng tên công ty để lừa đảo thuế

Cơ quan chức năng phát hiện ông Thanh đã cho Trần Thanh Nhân (sinh 1962, trú tại Hậu Giang, quận 6) mượn chứng minh nhân dân để đăng ký kinh doanh. Các giấy tờ, văn bản giao dịch, báo cáo sau đó… đều do ông Nhân giả chữ ký của ông Thanh.

Đội Cảnh sát Kinh tế quận Gò Vấp còn phát hiện một quyển gồm 50 tờ hóa đơn đã dùng hết liên đỏ (giao cho khách hàng), hai liên còn lại không có chữ ký của giám đốc. Tổng số thuế giá trị gia tăng tính trên các hóa đơn là gần 1 tỷ đồng.

Đại Hưng mua tổng cộng 5 quyển (250 tờ hóa đơn). Các cơ quan chức năng đang xác minh và Cục Thuế thành phố đã có công văn gửi các cơ quan thuế trên cả nước để ngăn chặn việc xin hoàn thuế liên quan đến số hóa đơn trên.

Ngoài trường hợp Đại Hưng, công an đang điều tra tiếp khoảng 10 công ty khác, đều do Trần Thanh Nhân dùng các thủ đoạn như trên để lừa đảo, rồi sau đó bỏ trốn.

Nạn giám đốc giả đang lan rộng

Giữa tháng 12, trong khi xác minh sự mất tích của doanh nghiệp Thuận Phát (phường 2) Chi cục Thuế quận 5 phát hiện bà Trương Thị Kiều Loan, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này, chẳng hề biết gì về hoạt động của Thuận Phát.

Bà Loan cho biết, bà chỉ là nhân viên tại một nhà hàng ở quận Phú Nhuận. Mới đây, một số người hứa cho bà làm việc ở Công ty Thuận Phát, với mức lương cao (3 triệu đồng/tháng). Người nhận hồ sơ đã mượn chứng minh nhân dân của bà. Bà Loan không nhận được phản hồi nào về kết quả xin việc, cho đến khi có giấy triệu tập của cơ quan thuế.

Lỗ hổng trong quản lý?

Theo quy định về đăng ký kinh doanh, từ ngày 22/11, việc đăng ký phải do thành viên sáng lập công ty thực hiện; người khác đi thay thì phải có giấy ủy quyền. Thế nhưng, nếu là thay đổi thành viên hoặc người đại diện pháp luật (như trường hợp nêu trên) thì chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân của người được thay mới là đủ. Việc đăng ký thay đổi này không buộc phải đích thân người thay mới thực hiện.

Thủ tục đăng ký kinh doanh dễ dãi nêu trên đã tạo điều kiện cho bọn lừa đảo hoạt động.

(Theo Người Lao Động)